Rumunia
Monitorujemy publicznie dostępne rejestry wymienione poniżej. Śledzimy zmiany istotne dla due diligence dostawców — własność, kierownictwo, trudności finansowe, niewypłacalność i stan prawny.
Blokada rachunków bankowych
Monitoruje rumuński rejestr ANAF z zablokowanymi rachunkami bankowymi. Pomaga wykryć ryzyko oszustwa płatniczego, gdy rachunki dostawcy są ograniczone przez urząd skarbowy.
Monitorowane zmiany
- Nowa blokada rachunku bankowego
- Anulowanie lub zmiana stanu blokady
Niewypłacalność
Monitoruje rumuńskie postępowania upadłościowe i insolwencyjne publikowane w oficjalnych źródłach. Wczesne ostrzeżenie o niewypłacalności chroni przed nieściągalnymi fakturami.
Monitorowane zmiany
- Wszczęcie postępowania upadłościowego
- Zmiany stanu toczących się postępowań
- Orzeczenia sądowe i powołanie syndyka
Rejestr VAT (ANAF)
Monitoruje rumuński rejestr VAT ANAF - status podatnika VAT, nieaktywnych podatników, reżim VAT od inkasa i split payment.
Monitorowane zmiany
- Status podatnika VAT
- Nieaktywny podatnik
- VAT od inkasa
- Split payment
- Status rejestracji
- Siedziba
- Nazwa spółki
- RO e-Factura
- Wykreślenie / zaprzestanie działalności
- Spółka usunięta z rejestru
Gotowi zabezpieczyć łańcuch dostaw?
Dołącz do menedżerów compliance i zakupów, którzy monitorują rynki CEE w czasie rzeczywistym. Zacznij od 10 firm za darmo. Bez karty kredytowej.
Utwórz darmowe konto