Rumänien
Wir überwachen die unten aufgeführten öffentlich zugänglichen Register. Wir beobachten Änderungen, die für die Lieferanten-Due-Diligence wichtig sind — Eigentum, Management, finanzielle Notlage, Insolvenz und Rechtsstatus.
Sperrung von Bankkonten
Überwacht das rumänische ANAF-Register gesperrter Bankkonten. Hilft, Zahlungsbetrugsrisiken zu erkennen, wenn Konten eines Lieferanten steuerlich gesperrt sind.
Überwachte Änderungen
- Neue Sperrung eines Bankkontos
- Aufhebung oder Änderung des Sperrstatus
Insolvenz
Überwacht rumänische Insolvenz- und Konkursverfahren in offiziellen Quellen. Frühwarnung vor Insolvenz schützt vor uneinbringlichen Forderungen.
Überwachte Änderungen
- Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
- Statusänderungen laufender Verfahren
- Gerichtsentscheidungen und Bestellung von Treuhändern
USt-Register (ANAF)
Überwacht das rumänische ANAF-USt-Register - Umsatzsteuerstatus, inaktive Steuerpflichtige, Ist-Besteuerung und Split Payment.
Überwachte Änderungen
- Umsatzsteuerstatus
- Inaktiver Steuerpflichtiger
- Ist-Besteuerung
- Split Payment
- Registrierungsstatus
- Sitz
- Firmenname
- RO e-Factura
- Löschung / Erlöschen
- Unternehmen aus dem Register entfernt
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